استضاف مركز البيان للدراسات والتخطيط دورة تدريبية للبنك المركزي العراقي تحت عنوان: “الجرائم المالية وسبل مكافحتها”.
واستهدفت الدورة التي سوف تطول لاسبوع كامل، مجموعة من موظفي مكافحة غسيل الاموال في المصارف الاهلية العراقية، اذ تناولت الدورة في يومها الأول كيفية متابعة الاموال غير المشروعة وطرق المجرمين في ادارتها وتحويلها الى استثمارات وأسهم.
وتهدف الدورة الى تمكين موظفي غسيل الاموال في المصارف المختلفة من اجل زيادة فاعلية مكافحة الفساد والسيطرة على التحويلات المالية ومطابقتها للقانون.
